2015年10月26日吉林利源精制股份有限公司召開2015年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于取消公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。
公告全文如下：
證券代碼：002501 證券簡稱：利源精制 公告編碼：2015-054
吉林利源精制股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、公司于 2015 年 10 月 09 日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站刊登了《吉林利源精制股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第三次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會無否決提案情況。
3、本次股東大會無修改提案的情況。
4、本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2015 年 10 月 26 日下午 13：30 分
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2015 年 10月 26 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間（2015 年 10 月 23 日下午 15:00）至投票結(jié)束時間（2015 年 10 月 26 日下午 15:00）期間的任意時間。
2、股權(quán)登記日：2015 年 10 月 20 日
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司三樓會議室（吉林省遼源市民營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)）
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長王民先生
6、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7、會議的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2015 年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2015 年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計 11人，代表股份 264,762,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2866%。其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計 4 人，代表股份264,589,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2681%；通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計7人，代表股份173,000股，占公司總股份936,000,000股的0.0185%。
中小股東表決情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 3,262,746股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3486%。其中：通過現(xiàn)場投票的股 2 人，代表股份 3,089,746 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3301%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 173,000 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.0185%。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次會議逐項審議通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于取消公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 264,600,380 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9387％；反對 162，400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0613％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 3,100,346 股，占出席會議中小股東所持股份的 95.0226％；反對 162，400 股，占出席會議中小股東所持股份的 4.9774％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會由吉林濟(jì)維律師事務(wù)所陳懷宇、趙文有律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)董事會簽字確認(rèn)的吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議；
2、吉林濟(jì)維律師事務(wù)所《關(guān)于吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
吉林利源精制股份有限公司
董事會
2015 年10月26日飄揚(yáng)，展示著企業(yè)面向全球發(fā)展的雄心——這是吉林利源精制股份有限公司的企業(yè)標(biāo)識。
雄心始于王民的一個念頭。
2000年，當(dāng)時只是做鋁材經(jīng)銷生意的利源精制董事長王民到南方采購鋁材，見到了鋁材生產(chǎn)的過程，受到了啟發(fā)。“為什么我們生產(chǎn)不出來，而要千里迢迢到南方來買？”于是，他產(chǎn)生了建廠的念頭，并于當(dāng)年10月開始著手實施。
成長始于遼源西郊的一塊荒地。
沒有辦公室、沒有宿舍、沒有食堂，甚至沒有水、電，王民帶領(lǐng)工人們義無反顧地投入到工廠的建設(shè)中，渴了喝涼水，餓了啃面包。時值寒冬，廠房門窗還沒有安上，王民就和工人們開始晝夜不停地安裝設(shè)備，剛一調(diào)試好，便立即組織生產(chǎn)。
利源鋁業(yè)始建頭一年，就生產(chǎn)1850噸鋁型材，實現(xiàn)銷售收入2000余萬元。
荒地上矗立起利源的基業(yè)，從建廠到投產(chǎn)僅僅用了105天，這就是利源速度。
一期創(chuàng)業(yè)的成功，并沒有讓利源人陶醉，他們敏銳地感到，如果只生產(chǎn)普通建筑材，很容易被市場淘汰。利源鋁業(yè)瞄準(zhǔn)高端市場，制定了堅持生產(chǎn)一代、研制一代、謀劃一代的發(fā)展戰(zhàn)略。
2004年6月，投資2.4億元的2.2萬噸軌道列車鋁型材項目開工建設(shè)。當(dāng)時是困難重重，資金缺口，加之建筑材料大幅漲價，給項目建設(shè)造成了超出想象的難度，但利源鋁業(yè)沒有退縮，在省、市和相關(guān)部門的大力支持下，項目提前竣工達(dá)產(chǎn)。
王民清醒地認(rèn)識到，要想在市場經(jīng)濟(jì)競爭中勝出，必須與國際接軌。他轉(zhuǎn)變觀念，以更加寬闊的眼界，著手把利源鋁業(yè)由私營企業(yè)變成社會企業(yè)，積極爭取上市。
2007年，利源鋁業(yè)進(jìn)行了股份公司改制。緊接著，又從北京、上海、江蘇等省市引進(jìn)3家戰(zhàn)略投資者，不僅擴(kuò)大了股本，破解了資金瓶頸，還使來自發(fā)達(dá)地區(qū)的人員進(jìn)入了公司董事會，參與經(jīng)營決策，帶來新的理念和思想。
在遼源市委、市政府的全力支持下，經(jīng)過3年多的不懈努力，2010年11月17日，利源鋁業(yè)在深交所正式掛牌交易，募集資金8.2億元。
2011年，利源鋁業(yè)被評為國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要客戶有加鋁英利公司、美國蘋果公司、臺灣廣達(dá)公司、日本三井物產(chǎn)株式會社、中國北車集團(tuán)、沈陽遠(yuǎn)大集團(tuán)等國內(nèi)外知名企業(yè)。
2011年8月，利源精制三期擴(kuò)建項目正式開工建設(shè)。這使得企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，模具年產(chǎn)量達(dá)8000套左右，鋁合金軌道車體年產(chǎn)量600輛、車頭400輛，深加工產(chǎn)品年產(chǎn)量5萬噸左右，鋁合金轎車框架年生產(chǎn)5萬臺，年鑄造能力實現(xiàn)30萬噸。
眼下，利源的產(chǎn)品已進(jìn)入建筑裝修、軌道交通、電子電力、機(jī)械制造、石油化工、軍工兵器六大領(lǐng)域，下一步要向市場的深度、廣度方面發(fā)展，實現(xiàn)高精尖產(chǎn)品占領(lǐng)國際市場。
公告全文如下：
證券代碼：002501 證券簡稱：利源精制 公告編碼：2015-054
吉林利源精制股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、公司于 2015 年 10 月 09 日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站刊登了《吉林利源精制股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第三次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會無否決提案情況。
3、本次股東大會無修改提案的情況。
4、本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2015 年 10 月 26 日下午 13：30 分
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2015 年 10月 26 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間（2015 年 10 月 23 日下午 15:00）至投票結(jié)束時間（2015 年 10 月 26 日下午 15:00）期間的任意時間。
2、股權(quán)登記日：2015 年 10 月 20 日
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司三樓會議室（吉林省遼源市民營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)）
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長王民先生
6、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7、會議的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2015 年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2015 年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計 11人，代表股份 264,762,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2866%。其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計 4 人，代表股份264,589,780 股，占公司總股份 936,000,000 股的 28.2681%；通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計7人，代表股份173,000股，占公司總股份936,000,000股的0.0185%。
中小股東表決情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 3,262,746股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3486%。其中：通過現(xiàn)場投票的股 2 人，代表股份 3,089,746 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.3301%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 173,000 股，占公司總股份 936,000,000 股的 0.0185%。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次會議逐項審議通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于取消公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 264,600,380 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9387％；反對 162，400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0613％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 3,100,346 股，占出席會議中小股東所持股份的 95.0226％；反對 162，400 股，占出席會議中小股東所持股份的 4.9774％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會由吉林濟(jì)維律師事務(wù)所陳懷宇、趙文有律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)董事會簽字確認(rèn)的吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議；
2、吉林濟(jì)維律師事務(wù)所《關(guān)于吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
吉林利源精制股份有限公司
董事會
2015 年10月26日飄揚(yáng)，展示著企業(yè)面向全球發(fā)展的雄心——這是吉林利源精制股份有限公司的企業(yè)標(biāo)識。
雄心始于王民的一個念頭。
2000年，當(dāng)時只是做鋁材經(jīng)銷生意的利源精制董事長王民到南方采購鋁材，見到了鋁材生產(chǎn)的過程，受到了啟發(fā)。“為什么我們生產(chǎn)不出來，而要千里迢迢到南方來買？”于是，他產(chǎn)生了建廠的念頭，并于當(dāng)年10月開始著手實施。
成長始于遼源西郊的一塊荒地。
沒有辦公室、沒有宿舍、沒有食堂，甚至沒有水、電，王民帶領(lǐng)工人們義無反顧地投入到工廠的建設(shè)中，渴了喝涼水，餓了啃面包。時值寒冬，廠房門窗還沒有安上，王民就和工人們開始晝夜不停地安裝設(shè)備，剛一調(diào)試好，便立即組織生產(chǎn)。
利源鋁業(yè)始建頭一年，就生產(chǎn)1850噸鋁型材，實現(xiàn)銷售收入2000余萬元。
荒地上矗立起利源的基業(yè)，從建廠到投產(chǎn)僅僅用了105天，這就是利源速度。
一期創(chuàng)業(yè)的成功，并沒有讓利源人陶醉，他們敏銳地感到，如果只生產(chǎn)普通建筑材，很容易被市場淘汰。利源鋁業(yè)瞄準(zhǔn)高端市場，制定了堅持生產(chǎn)一代、研制一代、謀劃一代的發(fā)展戰(zhàn)略。
2004年6月，投資2.4億元的2.2萬噸軌道列車鋁型材項目開工建設(shè)。當(dāng)時是困難重重，資金缺口，加之建筑材料大幅漲價，給項目建設(shè)造成了超出想象的難度，但利源鋁業(yè)沒有退縮，在省、市和相關(guān)部門的大力支持下，項目提前竣工達(dá)產(chǎn)。
王民清醒地認(rèn)識到，要想在市場經(jīng)濟(jì)競爭中勝出，必須與國際接軌。他轉(zhuǎn)變觀念，以更加寬闊的眼界，著手把利源鋁業(yè)由私營企業(yè)變成社會企業(yè)，積極爭取上市。
2007年，利源鋁業(yè)進(jìn)行了股份公司改制。緊接著，又從北京、上海、江蘇等省市引進(jìn)3家戰(zhàn)略投資者，不僅擴(kuò)大了股本，破解了資金瓶頸，還使來自發(fā)達(dá)地區(qū)的人員進(jìn)入了公司董事會，參與經(jīng)營決策，帶來新的理念和思想。
在遼源市委、市政府的全力支持下，經(jīng)過3年多的不懈努力，2010年11月17日，利源鋁業(yè)在深交所正式掛牌交易，募集資金8.2億元。
2011年，利源鋁業(yè)被評為國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要客戶有加鋁英利公司、美國蘋果公司、臺灣廣達(dá)公司、日本三井物產(chǎn)株式會社、中國北車集團(tuán)、沈陽遠(yuǎn)大集團(tuán)等國內(nèi)外知名企業(yè)。
2011年8月，利源精制三期擴(kuò)建項目正式開工建設(shè)。這使得企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，模具年產(chǎn)量達(dá)8000套左右，鋁合金軌道車體年產(chǎn)量600輛、車頭400輛，深加工產(chǎn)品年產(chǎn)量5萬噸左右，鋁合金轎車框架年生產(chǎn)5萬臺，年鑄造能力實現(xiàn)30萬噸。
眼下，利源的產(chǎn)品已進(jìn)入建筑裝修、軌道交通、電子電力、機(jī)械制造、石油化工、軍工兵器六大領(lǐng)域，下一步要向市場的深度、廣度方面發(fā)展，實現(xiàn)高精尖產(chǎn)品占領(lǐng)國際市場。
