第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，于2010年12月03日以直接送達(dá)、傳真、電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2010年12月08日上午9時(shí)30分在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張平先生主持，與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議：
一、以8票同意（關(guān)聯(lián)董事平石幸雄回避表決）、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的議案》，同意公司與上海伊藤忠商事有限公司協(xié)商變更雙方簽訂的《產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，將產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額由人民幣17000萬(wàn)元變更為21000萬(wàn)元，其他條款不變；同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的獨(dú)立董事意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
會(huì)議決定于2010年12月24日召開公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年12月08日
證券代碼：002160證券簡(jiǎn)稱：常鋁股份公告編號(hào)：2010－035
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司
產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2010年10月22日，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的議案》，2010年11月16日，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的議案》，同意公司與上海伊藤忠商事有限公司協(xié)商變更雙方簽訂的《產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，將產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額由人民幣10000萬(wàn)元變更為17000萬(wàn)元，其他條款不變。其中關(guān)聯(lián)股東伊藤忠金屬株式會(huì)社和伊藤忠（中國(guó)）集團(tuán)有限公司回避了對(duì)本議案的表決。詳細(xì)內(nèi)容見2010年10月23日公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的公告》（公告編號(hào)：2010－031）
截止2010年11月30日止，公司2010年與上海伊藤忠商事有限公司間的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為15421．73萬(wàn)元。鑒于目前市場(chǎng)對(duì)高檔空調(diào)箔的旺盛需求，公司在第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議上審議通過(guò)了《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的議案》，同意公司與上海伊藤忠商事有限公司協(xié)商變更雙方簽訂的《產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，將產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額由人民幣17000萬(wàn)元變更為21000萬(wàn)元，其他條款不變。本次會(huì)議關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。按照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易制度》的審批權(quán)限，公司與上海伊藤忠商事有限公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。
特此公告。
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年10月08日
證券代碼：002160證券簡(jiǎn)稱：常鋁股份公告編號(hào)：2010－036
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，決定于2010年12月24日召開公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2010年12月24日（星期五）上午9：30
（二）股權(quán)登記日：2010年12月17日（星期五）
（三）召開地點(diǎn)：常熟市白茆鎮(zhèn)西公司三樓會(huì)議室
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
（五）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（六）出席對(duì)象：
1、凡2010年12月17日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的議案》
三、本次股東大會(huì)登記方法
（一）登記時(shí)間：2010年12月20日（星期一）（上午8：30－11：30，下午1：30－4：30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點(diǎn)：江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部
郵寄地址：江蘇省常熟市白茆鎮(zhèn)西江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司 證券事務(wù)部（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）郵編：215532
四、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、會(huì)議咨詢：公司證券事務(wù)部
聯(lián) 系 人：陸蕓
聯(lián)系電話：0512－52359001
傳真：0512－52892675
特此通知。
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年12月08日
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本單位）出席江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司二○一○年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決情況如下：
議案名稱
表決意見
同意
反對(duì)
棄權(quán)
關(guān)于變更與上海伊藤忠商事有限公司產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)合同總金額的議案
本次委托行為僅限于本次股東大會(huì)。
委托人姓名或名稱：委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托日期：年月日
備注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
附件二：
股東登記表
截止2010年12月17日下午15：00交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有常鋁股份（002160）股票，現(xiàn)登記參加公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
單位名稱（或姓名）
聯(lián)系電話
身份證號(hào)碼
股東帳戶號(hào)
持有股數(shù)
日期
年月日
